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洗錢調查
FT中文網

美國監管機構介入調查瑞典銀行洗錢丑聞

紐約州金融服務局正在調查瑞典銀行與多起洗錢丑聞的關系。最新消息稱，瑞典銀行為高風險客戶經手了1350億歐元資金。

反洗錢
政治因素影響全球反洗錢斗爭

基廷：國際標準的破壞影響到了向來以專業技術性為特點的反洗錢領域，使其愈有政治色彩。

德國警方搜查德意志銀行

法蘭克福檢方表示，此次反洗錢調查針對的是年齡分別為50歲及46歲的兩名德銀雇員，但未透露嫌疑人姓名。

反洗錢
“丑聞暴露歐盟反洗錢漏洞”

歐盟監管者編寫的文件稱，就阻止臟錢流動而言，近期事件暴露了不同成員國和歐盟有關部門在合作上的“漏洞”。

與特朗普有聯系的交易掮客同意協助調查

費利克斯?薩塔爾曾幫助中亞權貴在特朗普休南酒店購買公寓，來路不明的資金令特朗普的商業活動面臨新的審查。

臺灣兆豐金掀起新金融風暴

陳一姍：臺灣金控公司十年來首次遭紐約金融監管機構重罰，引爆臺灣政壇、媒體、司法界一連串光怪陸離的現象。

RMB
如何拯救人民幣的“失血恐慌癥”？

FT中文網專欄作家葉檀：用技術解決根本問題，向來是中國改革的首選。但技術與創新的背后應是市場與制度，缺少健全的市場機制，人民幣的實力和信用就難以真正樹立。
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