過(guò)去一個(gè)月中，反洗錢領(lǐng)域一貫溫和協(xié)作的政策制定墮入了一場(chǎng)國(guó)際規(guī)模的酒吧斗毆。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的破壞影響到了向來(lái)以專業(yè)技術(shù)性為特點(diǎn)的反洗錢領(lǐng)域，使其愈有政治色彩。

過(guò)去三十年來(lái)，主要為富裕國(guó)家的近四十個(gè)國(guó)家組成了金融行動(dòng)特別工作組(Financial Action Task Force)，此工作組設(shè)立了處理洗錢及其他形式金融犯罪的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。直到最近，金融行動(dòng)特別工作組壟斷了對(duì)各個(gè)國(guó)家反洗錢水平的評(píng)定，也壟斷了對(duì)一年內(nèi)三次未達(dá)標(biāo)國(guó)家“灰名單”的更新。許多參加金融行動(dòng)特別工作組會(huì)議的國(guó)家代表都已出席多年，他們皆小心護(hù)衛(wèi)自己的職責(zé)。

然而在上個(gè)月，這種壟斷面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。應(yīng)歐盟最新反洗錢指令的要求，歐盟委員會(huì)(European Commission)公開了第一批其認(rèn)為有金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的名單。這份名單不止有金融行動(dòng)特別工作組確認(rèn)的國(guó)家，還有委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)額外包括的11個(gè)司法管轄區(qū)，其中有沙特阿拉伯及四個(gè)美屬地域。