美聯儲(Fed)已命令中國工商銀行(ICBC)徹底整改其反洗錢保護措施。此前,美聯儲發現該行在此方面存在“嚴重缺陷”。
作為全球資產規模最大的銀行,中國工商銀行必須在60天內向美聯儲提交一份書面計劃,詳細說明自己將如何強化相關機制,以標記和匯報可疑交易,包括那些涉及“有政治風險的人士”的交易。美聯儲并未開出罰單。
命令還包括,中國工商銀行還必須在30天內聘用一家經美聯儲批準的獨立機構,審查其在2016年后6個月內的美元結算交易活動。
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