美聯儲(Fed)已命令中國工商銀行(ICBC)徹底整改其反洗錢保護措施。此前，美聯儲發現該行在此方面存在“嚴重缺陷”。
作為全球資產規模最大的銀行，中國工商銀行必須在60天內向美聯儲提交一份書面計劃，詳細說明自己將如何強化相關機制，以標記和匯報可疑交易，包括那些涉及“有政治風險的人士”的交易。美聯儲并未開出罰單。
命令還包括，中國工商銀行還必須在30天內聘用一家經美聯儲批準的獨立機構，審查其在2016年后6個月內的美元結算交易活動。
您已閱讀32%（216字），剩余68%（462字）包含更多重要信息，訂閱以繼續探索完整內容，并享受更多專屬服務。