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摩根大通
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摩根大通遭德國金融監(jiān)管機構(gòu)創(chuàng)紀(jì)錄罰款
德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局對這家華爾街銀行的歐洲業(yè)務(wù)處以創(chuàng)紀(jì)錄的4500萬歐元罰款。
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前花旗銀行家因涉新加坡洗錢丑聞被判入獄
這起案件促使新加坡收緊了家族理財室相關(guān)監(jiān)管。
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匯豐瑞士私人銀行清退部分中東客戶
此前瑞士監(jiān)管機構(gòu)認定該行在反洗錢審查方面存在疏忽,禁止其接納高風(fēng)險客戶。
加密金融
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歐盟新監(jiān)管機構(gòu)警告:加密貨幣是最大的洗錢威脅
歐盟反洗錢局主席表示,歐洲的數(shù)字貨幣市場將是其明確的優(yōu)先事項。
洗錢
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瑞銀和花旗等九家銀行在新加坡洗錢案中被罰款2150萬美元
全島范圍內(nèi)沒收金條和豪車的丑聞?wù)痼@了城邦的財富管理行業(yè)。
加密金融
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美國指控俄羅斯利用加密組織獲取敏感科技
加密支付公司Evita創(chuàng)始人被指控詐騙和洗錢。
洗錢
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歐盟考慮將俄羅斯列入洗錢“灰名單”
歐洲議會大多數(shù)議員一直倡議這樣做,布魯塞爾在推遲一次后預(yù)計將于下周通過新名單。
新加坡
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新加坡豪車銷量大幅下滑
去年在新加坡銷售的賓利、法拉利、捷豹和勞斯萊斯新車數(shù)量最高下降了四分之三。經(jīng)銷商稱客戶越來越喜歡電動汽車。
加密金融
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非法加密貨幣ATM運營商被判處四年監(jiān)禁
英國首次定罪,當(dāng)局打擊他們所稱的洗錢方式。
洗錢
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歐洲監(jiān)管機構(gòu)斥責(zé)Wise反洗錢措施
2022年的監(jiān)管審查發(fā)現(xiàn),金融科技公司W(wǎng)ise缺乏數(shù)十萬客戶的地址證明。
加密金融
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尼日利亞撤銷對被拘留的幣安高管的洗錢指控
美國公民蒂格蘭?甘巴里安是加密貨幣交易所的金融犯罪合規(guī)主管,自2月以來一直被拘留。
孟加拉國
關(guān)注
孟加拉國請求英國協(xié)助調(diào)查下臺政權(quán)的關(guān)聯(lián)資產(chǎn)
孟加拉國央行正在調(diào)查獨裁者謝赫?哈西娜的盟友是否將逾130億英鎊轉(zhuǎn)移到海外。
加密金融
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英國監(jiān)管機構(gòu)指控男子非法經(jīng)營加密貨幣ATM
金融行為監(jiān)管局此舉標(biāo)志著首次對廣泛用于洗錢的活動提起刑事訴訟。
周末隨筆
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竊國統(tǒng)治者偷的不僅僅是錢,他們正在竊取民主
一個秘密財富的影子世界現(xiàn)在威脅著我們所有人。安妮?阿普勒鮑姆認為,我們需要關(guān)閉它。
資本管制
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澳門將對無牌貨幣兌換商采取嚴厲措施
幫助內(nèi)地賭客繞過嚴格資本管制的“換錢黨”將面臨刑事處罰,令人擔(dān)憂新一輪監(jiān)管打擊可能對澳門大型賭場造成不利影響。
洗錢
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英國比特幣凍結(jié)令涉及中國詐騙犯洗錢
被稱為英國法院首次成功發(fā)出比特幣凍結(jié)禁令的一起案件,其原告現(xiàn)已被判洗錢罪名成立,此人幫助洗白的資金來自在中國的一起詐騙案。
加密貨幣
關(guān)注
比特幣洗錢案主謀曾夢想成為“轉(zhuǎn)世女神”
被中國通緝的錢志敏(音譯)如今下落不明,她在英國居住期間的“照顧者和助理”溫簡(音譯)上周被判犯有洗錢罪。
墨西哥
關(guān)注
墨西哥630億美元匯款繁榮的陰暗面
越來越多人懷疑,把錢匯回墨西哥的不僅有辛勤工作的移民,還有販毒集團。
NFT
關(guān)注
如何法律上界定NFT?
季衛(wèi)東:NFT究竟是有價證券還是加密資產(chǎn),究竟屬于博彩業(yè)的范疇還是屬于貨幣兌換交易的范疇?迄今為止,各國的政策和應(yīng)對舉措很不一樣。
FTX
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FTX聯(lián)合創(chuàng)始人稱班克曼-弗里德的公司多年來一直在“拿客戶的錢”
這位聯(lián)合創(chuàng)始人的證詞是迄今為止對班克曼-弗里德最具毀滅性的證詞。如果罪名成立,班克曼-弗里德可能面臨數(shù)十年監(jiān)禁。
新加坡
關(guān)注
跨國洗錢丑聞曝光 新加坡銀行從嚴審查客戶
一個跨國洗錢集團被破獲后,金融機構(gòu)警告來自中國等國的客戶,開立私人銀行賬戶需要等待三到四個月。據(jù)悉一些現(xiàn)有賬戶正被關(guān)閉。
FT大視野
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新加坡能否保住亞洲“安全港”聲譽?
這個城市國家長期作為一個開放的全球中心保持繁榮,但一些人現(xiàn)在質(zhì)疑它的經(jīng)濟模式還能不能像以前那樣造福于新加坡公民?
洗錢
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瑞士提出打擊洗錢新措施
這個離岸財富中心將要求信托和企業(yè)披露更多信息,以洗刷可疑收益避風(fēng)港的壞名聲。
加密貨幣
關(guān)注
加密貨幣就是為犯罪而生的
凱莉:加密貨幣的追捧者說這種技術(shù)本身是“中立”的。但這根本就不是事實——加密貨幣就是為了規(guī)避審查而設(shè)計出來的。
洗錢
關(guān)注
巴拿馬今年有望退出洗錢“灰名單”
巴拿馬多年來一直受到清理其金融系統(tǒng)的壓力,其有望不久后退出打擊洗錢工作不力的國家“灰名單”。
洗錢
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瓦格納老板用母親天然氣費賬單通過英國反洗錢檢查
英國一律所在2021年接受普里戈任為客戶之前,接受了以其81歲母親的名義開具的天然氣發(fā)票作為憑證。
博彩
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周焯華倒臺預(yù)示澳門博彩業(yè)將改頭換面
隨著中國政府決心打擊資本外逃,澳門博彩業(yè)大亨周焯華本月被判處18年監(jiān)禁,這可能預(yù)示著澳門博彩業(yè)將迎來艱難時期。
洗錢
關(guān)注
英國議員:政府對俄在英洗錢的處理言行不一
英國下議院一個委員會的報告稱,“政府不愿提出立法以阻止俄羅斯資金流入,直接促成了英國作為腐敗財富避風(fēng)港的地位。”
NFT
關(guān)注
Lex專欄:不能放過NFT
NFT市場在未來4年有望增長4倍,達到逾750億美元,稅務(wù)部門不會甘心忽視這樣一個市場,也不應(yīng)該忽視這個給避稅創(chuàng)造機會的市場。
電子貨幣
關(guān)注
英國近三分之一電子貨幣機構(gòu)存在洗錢風(fēng)險
研究人員警告稱,如果不加強監(jiān)管,電子貨幣行業(yè)將成為來自世界各地非法資金的“主要門戶”。
洗錢
關(guān)注
香港擬收緊反洗錢規(guī)則
香港擬修改相關(guān)規(guī)則,使包括中國內(nèi)地官員在內(nèi)的所有外來人士都受到更嚴格的反洗錢檢查,從而與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。
歐盟
關(guān)注
歐洲反洗錢努力須與美國接軌
桑德布:如果資金很容易被洗到歐洲,那么它也可以被用來收買那里的領(lǐng)導(dǎo)人。美國對洗錢的打擊雖有很多不足之處,但遠遠領(lǐng)先于歐洲。
洗錢
關(guān)注
賭博團伙利用中國電商平臺跨境洗錢
中國警方的突擊行動發(fā)現(xiàn),洗錢分子利用拼多多等中國主流在線購物平臺,將上百億元資金轉(zhuǎn)移到了境外賭博網(wǎng)站。
Libra
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Libra任命美國財政部前反恐主管為CEO
利維的關(guān)鍵挑戰(zhàn)將是說服監(jiān)管者和政界人士相信,由Facebook創(chuàng)建的這種數(shù)字貨幣不會成為毒販和洗錢者的天堂。
朝鮮
關(guān)注
美國指控兩名中國公民幫助朝鮮黑客洗錢逾1億美元
美國司法部指控兩名中國公民使用蘋果iTunes預(yù)付禮品卡等渠道,幫助朝鮮黑客對逾1億美元的虛擬貨幣進行洗錢。
黃金簽證
關(guān)注
辦下“黃金簽證”等于擁有世界護照?
Lex專欄:“黃金簽證”受富人青睞,但有人利用它洗錢和逃稅,更可氣的是一些人實際想要的是“流動權(quán),而非居留權(quán)”。
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