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洗錢
FT中文網(wǎng)

摩根大通
摩根大通遭德國金融監(jiān)管機構(gòu)創(chuàng)紀(jì)錄罰款

德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局對這家華爾街銀行的歐洲業(yè)務(wù)處以創(chuàng)紀(jì)錄的4500萬歐元罰款。

洗錢
前花旗銀行家因涉新加坡洗錢丑聞被判入獄

這起案件促使新加坡收緊了家族理財室相關(guān)監(jiān)管。

洗錢
匯豐瑞士私人銀行清退部分中東客戶

此前瑞士監(jiān)管機構(gòu)認定該行在反洗錢審查方面存在疏忽，禁止其接納高風(fēng)險客戶。

加密金融
歐盟新監(jiān)管機構(gòu)警告：加密貨幣是最大的洗錢威脅

歐盟反洗錢局主席表示，歐洲的數(shù)字貨幣市場將是其明確的優(yōu)先事項。

洗錢
瑞銀和花旗等九家銀行在新加坡洗錢案中被罰款2150萬美元

全島范圍內(nèi)沒收金條和豪車的丑聞?wù)痼@了城邦的財富管理行業(yè)。

加密金融
美國指控俄羅斯利用加密組織獲取敏感科技

加密支付公司Evita創(chuàng)始人被指控詐騙和洗錢。

洗錢
歐盟考慮將俄羅斯列入洗錢“灰名單”

歐洲議會大多數(shù)議員一直倡議這樣做，布魯塞爾在推遲一次后預(yù)計將于下周通過新名單。

新加坡
新加坡豪車銷量大幅下滑

去年在新加坡銷售的賓利、法拉利、捷豹和勞斯萊斯新車數(shù)量最高下降了四分之三。經(jīng)銷商稱客戶越來越喜歡電動汽車。

加密金融
非法加密貨幣ATM運營商被判處四年監(jiān)禁

英國首次定罪，當(dāng)局打擊他們所稱的洗錢方式。

洗錢
歐洲監(jiān)管機構(gòu)斥責(zé)Wise反洗錢措施

2022年的監(jiān)管審查發(fā)現(xiàn)，金融科技公司W(wǎng)ise缺乏數(shù)十萬客戶的地址證明。

加密金融
尼日利亞撤銷對被拘留的幣安高管的洗錢指控

美國公民蒂格蘭?甘巴里安是加密貨幣交易所的金融犯罪合規(guī)主管，自2月以來一直被拘留。

孟加拉國
孟加拉國請求英國協(xié)助調(diào)查下臺政權(quán)的關(guān)聯(lián)資產(chǎn)

孟加拉國央行正在調(diào)查獨裁者謝赫?哈西娜的盟友是否將逾130億英鎊轉(zhuǎn)移到海外。

加密金融
英國監(jiān)管機構(gòu)指控男子非法經(jīng)營加密貨幣ATM

金融行為監(jiān)管局此舉標(biāo)志著首次對廣泛用于洗錢的活動提起刑事訴訟。

周末隨筆
竊國統(tǒng)治者偷的不僅僅是錢，他們正在竊取民主

一個秘密財富的影子世界現(xiàn)在威脅著我們所有人。安妮?阿普勒鮑姆認為，我們需要關(guān)閉它。

資本管制
澳門將對無牌貨幣兌換商采取嚴厲措施

幫助內(nèi)地賭客繞過嚴格資本管制的“換錢黨”將面臨刑事處罰，令人擔(dān)憂新一輪監(jiān)管打擊可能對澳門大型賭場造成不利影響。

洗錢
英國比特幣凍結(jié)令涉及中國詐騙犯洗錢

被稱為英國法院首次成功發(fā)出比特幣凍結(jié)禁令的一起案件，其原告現(xiàn)已被判洗錢罪名成立，此人幫助洗白的資金來自在中國的一起詐騙案。

加密貨幣
比特幣洗錢案主謀曾夢想成為“轉(zhuǎn)世女神”

被中國通緝的錢志敏（音譯）如今下落不明，她在英國居住期間的“照顧者和助理”溫簡（音譯）上周被判犯有洗錢罪。

墨西哥
墨西哥630億美元匯款繁榮的陰暗面

越來越多人懷疑，把錢匯回墨西哥的不僅有辛勤工作的移民，還有販毒集團。

NFT
如何法律上界定NFT？

季衛(wèi)東：NFT究竟是有價證券還是加密資產(chǎn)，究竟屬于博彩業(yè)的范疇還是屬于貨幣兌換交易的范疇？迄今為止，各國的政策和應(yīng)對舉措很不一樣。

FTX
FTX聯(lián)合創(chuàng)始人稱班克曼-弗里德的公司多年來一直在“拿客戶的錢”

這位聯(lián)合創(chuàng)始人的證詞是迄今為止對班克曼-弗里德最具毀滅性的證詞。如果罪名成立，班克曼-弗里德可能面臨數(shù)十年監(jiān)禁。

新加坡
跨國洗錢丑聞曝光 新加坡銀行從嚴審查客戶

一個跨國洗錢集團被破獲后，金融機構(gòu)警告來自中國等國的客戶，開立私人銀行賬戶需要等待三到四個月。據(jù)悉一些現(xiàn)有賬戶正被關(guān)閉。

FT大視野
新加坡能否保住亞洲“安全港”聲譽？

這個城市國家長期作為一個開放的全球中心保持繁榮，但一些人現(xiàn)在質(zhì)疑它的經(jīng)濟模式還能不能像以前那樣造福于新加坡公民？

洗錢
瑞士提出打擊洗錢新措施

這個離岸財富中心將要求信托和企業(yè)披露更多信息，以洗刷可疑收益避風(fēng)港的壞名聲。

加密貨幣
加密貨幣就是為犯罪而生的

凱莉：加密貨幣的追捧者說這種技術(shù)本身是“中立”的。但這根本就不是事實——加密貨幣就是為了規(guī)避審查而設(shè)計出來的。

洗錢
巴拿馬今年有望退出洗錢“灰名單”

巴拿馬多年來一直受到清理其金融系統(tǒng)的壓力，其有望不久后退出打擊洗錢工作不力的國家“灰名單”。

洗錢
瓦格納老板用母親天然氣費賬單通過英國反洗錢檢查

英國一律所在2021年接受普里戈任為客戶之前，接受了以其81歲母親的名義開具的天然氣發(fā)票作為憑證。

博彩
周焯華倒臺預(yù)示澳門博彩業(yè)將改頭換面

隨著中國政府決心打擊資本外逃，澳門博彩業(yè)大亨周焯華本月被判處18年監(jiān)禁，這可能預(yù)示著澳門博彩業(yè)將迎來艱難時期。

洗錢
英國議員：政府對俄在英洗錢的處理言行不一

英國下議院一個委員會的報告稱，“政府不愿提出立法以阻止俄羅斯資金流入，直接促成了英國作為腐敗財富避風(fēng)港的地位。”

NFT
Lex專欄：不能放過NFT

NFT市場在未來4年有望增長4倍，達到逾750億美元，稅務(wù)部門不會甘心忽視這樣一個市場，也不應(yīng)該忽視這個給避稅創(chuàng)造機會的市場。

電子貨幣
英國近三分之一電子貨幣機構(gòu)存在洗錢風(fēng)險

研究人員警告稱，如果不加強監(jiān)管，電子貨幣行業(yè)將成為來自世界各地非法資金的“主要門戶”。

洗錢
香港擬收緊反洗錢規(guī)則

香港擬修改相關(guān)規(guī)則，使包括中國內(nèi)地官員在內(nèi)的所有外來人士都受到更嚴格的反洗錢檢查，從而與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。

歐盟
歐洲反洗錢努力須與美國接軌

桑德布：如果資金很容易被洗到歐洲，那么它也可以被用來收買那里的領(lǐng)導(dǎo)人。美國對洗錢的打擊雖有很多不足之處，但遠遠領(lǐng)先于歐洲。

洗錢
賭博團伙利用中國電商平臺跨境洗錢

中國警方的突擊行動發(fā)現(xiàn)，洗錢分子利用拼多多等中國主流在線購物平臺，將上百億元資金轉(zhuǎn)移到了境外賭博網(wǎng)站。

Libra
Libra任命美國財政部前反恐主管為CEO

利維的關(guān)鍵挑戰(zhàn)將是說服監(jiān)管者和政界人士相信，由Facebook創(chuàng)建的這種數(shù)字貨幣不會成為毒販和洗錢者的天堂。

朝鮮
美國指控兩名中國公民幫助朝鮮黑客洗錢逾1億美元

美國司法部指控兩名中國公民使用蘋果iTunes預(yù)付禮品卡等渠道，幫助朝鮮黑客對逾1億美元的虛擬貨幣進行洗錢。

黃金簽證
辦下“黃金簽證”等于擁有世界護照？

Lex專欄：“黃金簽證”受富人青睞，但有人利用它洗錢和逃稅，更可氣的是一些人實際想要的是“流動權(quán)，而非居留權(quán)”。
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