美國監管機構已對瑞典銀行(Swedbank)迅速擴大的洗錢丑聞啟動多項調查，要求獲得更多關于該行作為的信息。目前有新的消息稱，該行為高風險客戶經手了1350億歐元資金。
根據英國《金融時報》看到的一份信件副本，紐約州金融服務局(NYDFS)上個月致信瑞典銀行，稱正在調查涉及該行的七項互不相關的事宜。
這封信是在今年2月20日寫的。信上寫道，紐約“正在進行幾項調查”，針對瑞典銀行與其他洗錢丑聞的關系，這些丑聞涉及丹麥銀行(Danske Bank)、拉脫維亞的銀行ABLV、塞浦路斯的銀行FBME、立陶宛的銀行Ukio，以及處于巴拿馬文件泄露事件的核心的莫薩克?豐塞卡律所(Mossack Fonseca)。
您已閱讀29%（302字），剩余71%（753字）包含更多重要信息，訂閱以繼續探索完整內容，并享受更多專屬服務。