英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》與非盈利新聞機(jī)構(gòu)ProPublica在一項(xiàng)聯(lián)合調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，美國(guó)稅務(wù)當(dāng)局正加大力度打擊非法避稅行為，并把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了美英各大銀行之間價(jià)值數(shù)十億美元的跨境金融交易。
BB&T、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、Sovereign（現(xiàn)歸入西班牙Santander旗下）和富國(guó)銀行(Wells Fargo)等數(shù)家美國(guó)銀行正在和美國(guó)政府打官司，起因是它們?cè)谶^(guò)去10年間共有逾10億美元稅收減免，未獲美國(guó)國(guó)稅局(Internal Revenue Service)承認(rèn)。華盛頓互助銀行(Washington Mutual)已就一項(xiàng)類似糾紛達(dá)成了和解。而Wachovia正擬就一筆交易提出行政申訴。
英國(guó)的巴克萊(Barclays)在相關(guān)復(fù)雜跨境交易中充當(dāng)了主要推手。按照美國(guó)國(guó)稅局的說(shuō)法，這些交易旨在產(chǎn)生虛假的外國(guó)稅收抵免。
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