各銀行懷疑馬多夫能否提供他所聲稱的始終如一的高回報率，對馬多夫的投資公司缺乏透明度也很反感。出于這些原因，大型華爾街公司明顯沒有在馬多夫龐氏騙局的眾多受害者之列。
在美林投資管理公司(Merrill Lynch Investment Managers)與貝萊德(BlackRock) 2006年合并前任其首席投資官的法比奧?薩沃德利(Fabio Savoldelli)多年前就發出了內部警告。為身家數千萬美元的客戶提供服務的一位美林金融顧問回憶道，薩沃德利在8年前就曾表示，他對馬多夫的回報率有所懷疑。
這位金融顧問表示，兩年前，美林與旗下歐洲支線基金集團共同擬定的一份內部報告總結稱，該集團不應該與馬多夫開展業務。“我們對跟他做生意亮了紅燈。他的公司沒有透明度。”
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