在馬多夫(Bernard Madoff) 涉嫌的500億美元欺詐案中，其中一家大型投資機(jī)構(gòu)曾明確警告過客戶，存在中間商“可能攜款潛逃”的危險(xiǎn)，但仍吸引到27.5億美元的資金。上述信息包含在該機(jī)構(gòu)發(fā)送給投資者的文件中。

投資機(jī)構(gòu)Kingate Global曾將資金交給馬多夫投資證券公司(Bernard L Madoff Investment Securities)管理，但強(qiáng)調(diào)過將其資產(chǎn)委托給該公司投資經(jīng)理(亦即馬多夫，盡管文件中沒有提及他的名字)管理的風(fēng)險(xiǎn)，并(對客戶)表示他們不會(huì)驗(yàn)證這位投資經(jīng)理所提供報(bào)表的準(zhǔn)確性。

部分“支線”基金幾乎將所有資金都交給馬多夫管理，在這些基金寫入營銷材料的一系列警告中，上述一例是最為明確的。這也凸顯出，為什么馬多夫能得以進(jìn)行這起他所涉嫌的、有史以來最大的金融詐騙案。