匯豐(HSBC)、蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland)、野村(Nomura)和巴黎銀行(BNP Paribas)在放貸過程中沒有察覺任何欺詐行為，還至少有一次沒有派遣盡職團隊造訪實際持有相關資產(chǎn)的馬多夫的經(jīng)紀公司。
野村和西班牙對外銀行(BBVA)等銀行還協(xié)助創(chuàng)建了特別“票據(jù)”，即結(jié)構化產(chǎn)品，讓小投資者和禁止投資于離岸工具的投資者，只需拿出5萬美元即可投資于馬多夫的支線基金。西班牙對外銀行借助這些產(chǎn)品籌集了3億歐元，還提供保證的資本回報，而野村提供了杠桿安排。
馬多夫涉嫌的500億美元欺詐，還打擊了一些小投資者能夠投資的、受到全面監(jiān)管的在岸基金，其中數(shù)個支線基金的股票在愛爾蘭和盧森堡證交所掛牌上市。
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