西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)(Guardia Civil)警員搜查了中國(guó)工商銀行(ICBC)馬德里分行辦公室，這是針對(duì)中國(guó)犯罪團(tuán)伙洗錢和稅務(wù)欺詐的調(diào)查的一部分。

此次行動(dòng)被稱為“影子行動(dòng)”(Operation Shadow)，有100名警員參與了行動(dòng)。去年5月，西班牙警方曾展開名為“蛇行動(dòng)”(Operation Snake)的大規(guī)模搜查，位于馬德里、巴塞羅那和瓦倫西亞的60家企業(yè)和機(jī)構(gòu)被搜查。那次搜查沒收了逾100萬歐元現(xiàn)金并拘留了一個(gè)走私團(tuán)伙中的31人，他們將未納稅商品運(yùn)送入境，以人為低價(jià)在西班牙銷售。

西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)最初估計(jì)，“蛇行動(dòng)”調(diào)查的這個(gè)團(tuán)伙參與了1400萬歐元的進(jìn)口稅欺詐，并幫助洗錢3億歐元。