Citi was money launderers’ favourite bank, US law enforcement officials say
美國執法官員表示，花旗銀行是洗錢者最喜愛的銀行
Alleged drug traffickers fed $36,000 into cash machines, indictment claims
起訴書稱，涉嫌販毒者向自動取款機存入了3.6萬美元。
更新于2024年7月1日 15:07
喬?米勒，斯蒂芬?甘德爾
Drug traffickers chose to launder money through Citigroup because they believed the bank was “more favourable”, with less robust fraud controls, according to senior US law enforcement officials.
根據美國高級執法官員的說法，毒品販子選擇通過花旗集團(Citigroup)洗錢，因為他們認為該銀行“更有利”，且欺詐控制措施不夠嚴格。
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