根據美國高級執法官員的說法,毒品販子選擇通過花旗集團(Citigroup)洗錢,因為他們認為該銀行“更有利”,且欺詐控制措施不夠嚴格。
在上周公開的一份起訴書中,美國檢察官詳細描述了兩名加利福尼亞居民如何在花旗銀行(Citi)的自動取款機上存入數萬美元,他們被指控與臭名昭著的錫那羅亞販毒集團合作。
據稱,他們在2021年1月至少三次分別將總額近3.6萬美元的非法現金存入機器,每次幾百美元,每次交易之間只需等待一兩分鐘。
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