摩根大通(JPMorgan Chase)已開始借助一般應用在反恐領域的技術查探員工欺詐風險，并解決一些問題，如問題抵押貸款的標的房地產在出售時如何定價。
相關技術涉及對海量數據的分析，以識別市場或個人一些難以發覺的行為模式，這些行為模式或者能夠揭示風險，或者能為公司帶來賺錢機會。該領域專家表示，其他銀行也開始利用“大數據”技術（指應用大型數據庫）來查找可能的流氓交易員，這些交易員可能給公司造成巨額損失。
美國數據分析公司SAS的高管大衛?華萊士(David Wallace)表示：“它們不但在努力分析交易數據，還在分析電子郵件和手機通話。它們在試圖‘大海撈針’。”
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