美國(guó)紐約州的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控渣打銀行(Standard Chartered)隱瞞與伊朗政府2500億美元的交易，導(dǎo)致“美國(guó)金融體系易于被恐怖分子、軍火商、毒梟和腐敗政權(quán)利用”。

紐約州金融服務(wù)局(New York state Department of Financial Services)在倫敦市場(chǎng)休市前發(fā)布命令，其中包括威脅將吊銷(xiāo)該銀行在該州經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的牌照，并稱(chēng)該銀行為一個(gè)“流氓機(jī)構(gòu)”。在這之后，總部位于英國(guó)的渣打銀行股價(jià)大跌逾6%。

命令稱(chēng)，在2001年至2010年期間，渣打銀行向美國(guó)當(dāng)局隱瞞了約6萬(wàn)筆為伊朗客戶(hù)所做的交易，總金額約為2500億美元，該銀行從中賺進(jìn)“數(shù)億美元”的傭金。這些伊朗客戶(hù)包括伊朗央行(Central Bank of Iran)和兩家國(guó)有銀行——伊朗出口銀行(Bank Saderat)和伊朗國(guó)家銀行(Bank Melli)。