根據一份基于聯邦數據的新報告，美國政府的洗錢偵測系統收到了來自舊金山一系列金融公司的急劇增加的可疑活動報告，其中包括一些全球領先的加密貨幣交易場所。
雖然被稱為交易所，但許多加密貨幣交易平臺注冊為貨幣服務企業，這一類別還包括貨幣交易服務商和貨幣轉賬服務商。貨幣服務企業被要求向美國財政部下屬機構金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交所謂的可疑活動報告(SARs)，也就是前文所說的報告。
根據佛羅里達州坦帕市的反洗錢咨詢公司動態證券分析(DSA)的數據，在許多加密貨幣交易平臺的所在地舊金山，貨幣服務企業去年提交了206527份可疑活動報告，高于2020年的73959份和2019年的14845份。DSA發現，在2021年全美提交的近310萬份可疑活動報告中，舊金山貨幣服務行業總共占了大約十五分之一。
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