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投資
美國證交會(huì)因破產(chǎn)公司First Brands Group對(duì)杰富瑞展開調(diào)查

知情人士透露，美國證交會(huì)正尋求了解：杰富瑞是否向其Point?Bonita?Capital基金的投資者充分披露了其對(duì)這家已經(jīng)倒閉的汽車零部件公司的敞口。

金融欺詐
必須追究平臺(tái)發(fā)布欺詐廣告的責(zé)任

沃爾夫：受害者應(yīng)該被允許起訴社交媒體平臺(tái)，要求就其發(fā)布的欺詐廣告所造成的損失獲得全額賠償。欺詐是犯罪行為，必須制止從欺詐中獲利。

金融欺詐
中國比特幣逃犯在英國獲刑

錢志敏被判處11年零8個(gè)月監(jiān)禁，此前她在中國了詐騙數(shù)千名受害者、涉案總額達(dá)46億英鎊。

金融欺詐
對(duì)欺詐的擔(dān)憂給金融家?guī)砹艘粓鲆饬现獾膲毫y試

一家保險(xiǎn)公司倒閉與銀行出現(xiàn)動(dòng)蕩之間的共性，比起初看上去的要多得多。

金融欺詐
英國計(jì)劃為中國比特幣詐騙案受害者建立賠償機(jī)制

英國查獲的如今價(jià)值50億英鎊的比特幣資產(chǎn)是倫敦高等法院一宗案件的核心，案件雙方為英國當(dāng)局與成千上萬遭遇詐騙的中國投資者。

金融欺詐
英國電信運(yùn)營商加大力度打擊“泛濫的”購機(jī)詐騙

由于詐騙案件激增，VodafoneThree、EE和Virgin Media O2收緊了對(duì)購買手機(jī)的管控。

加密金融
英國在洗錢定罪后尋求保留價(jià)值50億英鎊的比特幣贓款

圍繞被扣押資產(chǎn)的復(fù)雜法律拉鋸戰(zhàn)可能會(huì)持續(xù)數(shù)年之久。

FT大視野
特朗普時(shí)代的法治：紐約南區(qū)檢察官灰心喪氣

紐約南區(qū)法院曾以獨(dú)立著稱，但來自行政當(dāng)局的壓力正在改變其檢察官的辦案方式。

德意志銀行
德意志銀行CEO將面臨前員工提起數(shù)億英鎊訴訟

五名該行前員工在倫敦發(fā)起法律行動(dòng)。此案很可能會(huì)主張澤溫主持了一次存在缺陷的內(nèi)部審計(jì)，導(dǎo)致米蘭刑事法院對(duì)五名前員工定罪。

網(wǎng)絡(luò)安全
專盯新員工的“老板騙局”

不法分子利用初入職場者的不安，誘騙受害者替“客戶”購買禮品卡。

金融欺詐
阿波羅押注陷入輿論風(fēng)波的汽車零部件供應(yīng)商債務(wù)

阿波羅持有針對(duì)First Brands Group的信用違約掉期，只要該公司無法繼續(xù)償還債務(wù)，阿波羅就能獲利。

加密金融
加密貨幣大亨Do Kwon在美國就欺詐指控認(rèn)罪

檢方稱，Terraform Labs創(chuàng)始人“策劃了欺騙加密貨幣購買者的計(jì)劃”，并構(gòu)建了一個(gè)“建立在謊言以及操縱與欺騙性手段之上的金融世界”。

深度報(bào)道
“所有銀行都在撒謊”：湯姆?海耶斯十年尋求正義之路

被控操縱Libor的前瑞銀交易員，其定罪被英國最高法院推翻。

FT商學(xué)院
“富有而天真”：新加坡為何頻頻陷入“騙局”

新加坡居民是數(shù)字原住民，天生遵從權(quán)威，尤其容易受到欺詐行為的侵害。

金融欺詐
深度偽造騙局的興起——以及如何避免上當(dāng)受騙

許多社交媒體促銷活動(dòng)看似由資深金融人士主持，其實(shí)都是假的。

金融欺詐
Meta平臺(tái)上的假馬丁?沃爾夫?yàn)楹螌医唤^？

一家擁有如此龐大資源（包括人工智能工具）的公司，怎么可能連這個(gè)問題都無法應(yīng)對(duì)？

金融欺詐
你覺得自己足夠聰明不會(huì)受騙？再想想吧

從“殺豬盤”到“CEO騙局”——尼克?斯塔普頓揭示了一種針對(duì)富人的新型騙局，許多騙局使用了人工智能。

加密金融
前加密貨幣主管權(quán)道亨被帶到紐約面臨欺詐指控

新的起訴書在針對(duì)Terraform Labs聯(lián)合創(chuàng)始人的案件中增加了一項(xiàng)洗錢罪名。

FT大視野
誰應(yīng)該為網(wǎng)絡(luò)詐騙買單？

隨著支付欺詐的激增，政府、銀行和科技公司在誰應(yīng)承擔(dān)消費(fèi)者損失的問題上存在分歧。

美國和加拿大公司
Archegos的Bill Hwang被判處18年監(jiān)禁

這位前華爾街交易員導(dǎo)致銀行遭到巨額損失，被判犯有欺詐和操縱罪。

加密金融
FTX聯(lián)合創(chuàng)始人加里?王在協(xié)助薩姆?班克曼-弗里德案件后避免了牢獄之災(zāi)

法官稱贊加密貨幣交易所前首席技術(shù)官迅速協(xié)助檢察官。

金融欺詐
阿斯利康中國總裁被拘留

阿斯利康證實(shí)，除中國總裁王磊外，另有4名該公司的前任和現(xiàn)任中國業(yè)務(wù)高管在接受調(diào)查。

金融欺詐
英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)：社交媒體必須采取更多措施應(yīng)對(duì)支付欺詐

英國官員敦促考慮對(duì)科技集團(tuán)征稅，以補(bǔ)償遭到網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者。去年英國人因授權(quán)推送支付欺詐損失4.6億英鎊。

加密金融
美國聯(lián)邦調(diào)查局創(chuàng)建了自己的加密代幣，以抓捕涉嫌欺詐計(jì)劃的嫌疑人

秘密行動(dòng)已導(dǎo)致三人因在交易平臺(tái)上進(jìn)行‘按需市場操縱’而被捕。

金融欺詐
英國嚴(yán)重欺詐辦公室：新規(guī)將催生更多認(rèn)罪協(xié)商協(xié)議式交易

英國嚴(yán)重欺詐辦公室計(jì)劃出臺(tái)新法規(guī)，讓企業(yè)為員工的欺詐行為承擔(dān)責(zé)任。

金融欺詐
Archegos創(chuàng)始人Bill Hwang因基金倒閉被判有罪

三年前Archegos崩盤沖擊美國股市，導(dǎo)致華爾街銀行損失數(shù)十億美元，紐約陪審團(tuán)裁定其創(chuàng)始人Bill Hwang犯有欺詐和操縱市場罪。

邁克爾?林奇
“英國的比爾?蓋茨”如何在長達(dá)十年的美國法律訴訟后重獲自由

在Autonomy創(chuàng)始人向陪審團(tuán)陳述自己的觀點(diǎn)時(shí)，檢察官難以將其與欺詐指控聯(lián)系起來。

Wirecard
安永曾準(zhǔn)備為Wirecard出具無保留意見審計(jì)報(bào)告

安永6月初以Wirecard采取一些行動(dòng)為條件，為其賬目草擬了無保留意見審計(jì)報(bào)告，幾周后Wirecard會(huì)計(jì)造假丑聞曝光。

wirecard
Wirecard前CEO再次被捕

6月倒閉的Wirecard公司前首席執(zhí)行官馬庫斯?布勞恩被取消保釋再次被捕，檢方指控其實(shí)施了多年欺詐。

金融業(yè)
Wirecard前首席執(zhí)行官被捕

這家德國金融科技公司此前承認(rèn)其資產(chǎn)負(fù)債表上的19億歐元現(xiàn)金很可能“不存在”。慕尼黑檢方指控馬庫斯?布勞恩涉嫌會(huì)計(jì)造假和操縱市場。

金融業(yè)
金融丑聞何時(shí)了

邰蒂：金融丑聞的數(shù)量在增加嗎？很多人這么認(rèn)為，而研究也顯示，美英報(bào)道金融欺詐的頻度自20世紀(jì)70年代后期以來出現(xiàn)反彈。

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投資
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專盯新員工的“老板騙局”

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金融欺詐
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加密金融
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