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欺詐
FT中文網

欺詐
人工智能將助力英國打擊電話詐騙

英國電信運營商將阻截海外呼叫中心的犯罪分子實施的“號碼偽裝”詐騙。

汽車
英國車主“柴油門”集體訴訟下周開審

數十萬名原告希望向法院證明，大眾汽車并不是唯一在尾氣排放測試中造假的車企。

詐騙
詐騙領域專家在新加坡反詐騙大會上“中招”

東南亞已成為一些詐騙的發源地，這些詐騙越來越多地利用人工智能與深度偽造技術。

歐盟成員國要求歐盟強制科技巨頭審查詐騙內容

愛爾蘭和其他成員國正在推動規則改革。

越南
越南女富豪被告知若償還四分之三挪用資金可避免死刑

越南胡志明市一家法院駁回了女富豪張美蘭對其貪污罪死刑判決的上訴。

阿斯利康騙保案繼續發酵，股價大跌

阿斯利康中國區總裁王磊接受調查，此前已有多名員工因篡改患者基因檢測結果騙保被判刑入獄。

高抵押貸款利率導致貸款騙局增加

越來越多的潛在購房者成為好得令人難以置信的融資提議的受害者。

洗錢
英國比特幣凍結令涉及中國詐騙犯洗錢

被稱為英國法院首次成功發出比特幣凍結禁令的一起案件，其原告現已被判洗錢罪名成立，此人幫助洗白的資金來自在中國的一起詐騙案。

越南
越南反腐大案引起沖擊波

房地產商張美蘭被控侵吞304萬億越南盾，這起巨額銀行欺詐案是越南反腐運動的一部分，人們擔心可能影響外國投資。

軟銀
軟銀被指“破壞”社交媒體應用以維護聲譽

Z世代應用IRL的創始人指控這家日本集團散布關于IRL的破壞性謊言。

FTX
FTX聯合創始人稱班克曼-弗里德的公司多年來一直在“拿客戶的錢”

這位聯合創始人的證詞是迄今為止對班克曼-弗里德最具毀滅性的證詞。如果罪名成立，班克曼-弗里德可能面臨數十年監禁。

JPEX詐騙案考驗香港加密貨幣友好立場

警方調查JPEX涉嫌串謀詐騙之際，香港希望以新的牌照制度鞏固其作為數字資產交易中心的領頭羊地位。

嘉能可
大型投資者要求嘉能可就其招股書中的“不實陳述”進行賠償

近200只基金指控嘉能可及其高級領導層為掩蓋腐敗行為發布誤導性聲明，并要求其賠償損失。

通過限制老年人來打擊詐騙不是辦法

劉易斯：日本為阻止針對老年人的詐騙而將65歲以上的人歸為無行為能力者，這對一個擁有大量老齡人口的國家來說尤其不適合。

科研
“開放科學”倡導者警告學術造假泛濫

斯坦福大學和哈佛大學的丑聞表明，盡管“數據偵探”越來越多，但操縱研究的問題仍然存在。

去年英國加密貨幣欺詐損失飆升40%

英國網絡犯罪報告機構的數據顯示，去年英國因加密貨幣欺詐造成的損失首次超過3億英鎊。

欺詐
Theranos創始人伊麗莎白?霍姆斯將因欺詐罪被判刑

法官的判決將為這場吸引公眾的“驗血查癌”神話畫上句號，并將硅谷的創業文化置于聚光燈下。

Archegos暴雷事件揭示銀行風控問題

Bill Hwang因欺詐和市場操縱被捕后，華爾街再次面臨質疑：銀行交易和合規部門是如何被他的虛假陳述欺騙、并在這一過程中損失逾100億美元的？

職場
虛假報銷的二三事

2016年的一項民調顯示，20%的英國雇員承認虛報了開支報銷，疫情的出現減輕了偽造報銷的禍患。

中國政府的反詐騙之戰

盡管中國政府發起了聲勢浩大的反詐騙行動，但仍有數以萬計的中國人成為詐騙活動的受害者。

犯罪分子是如何利用加密貨幣的？

數字資產的匿名性吸引了詐騙犯和勒索犯，而打擊此類犯罪的法律落在了后面。

詐騙
網絡詐騙誰都可能中招

加普：電話、短信等不見面的聯系形式讓騙子不那么容易感受到良心的折磨；他們的騙術雖然簡單，卻驚人地有效。

波音
前波音首席飛行員被控在737 Max安全問題上欺詐

波音前首席技術飛行員福克納被控提供虛假或不完整的飛機飛行控制系統數據，涉嫌欺騙評估737 Max飛機安全性的航空監管機構。

摩根大通調查非法申請紓困貸款行為

該行正在調查其員工是否幫助客戶從美國政府小企業救助計劃中非法獲得資金。截至6月底，該行根據該計劃共安排了290億美元貸款。

Wirecard
安永三年未核實Wirecard存款真假

據稱安永以第三方受托人和Wirecard自己提供的文件和屏幕截圖作為審計依據，而沒有直接向銀行核實關鍵賬戶信息。

銀行
上海申鑫俱樂部老板猛烈抨擊上海銀行

上海申鑫老板徐國良指控上海銀行向寶能集團發放了265億元人民幣欺詐性貸款，其中一些貸款用的是中國老百姓的理財資金。

消費者在德國向大眾汽車提起集體訴訟

超過40萬名大眾車主就“柴油門”事件向大眾提出德國現代史上規模最大的集體訴訟，大眾方面稱不會達成和解。

麥道夫騙局揭發者稱通用電氣存在會計欺詐

曾揭露麥道夫龐氏騙局的馬科波洛斯稱，通用電氣存在380億美元會計欺詐，“比安然和世通事件加起來規模還大”。

環保
美地板商3300萬美元和解有關中國產地板甲醛超標的欺詐案

此前該公司被指其銷售的中國產復合地板不符合健康規定，而該公司最初回應稱第三方檢測結果顯示符合標準，這一回應被控欺詐。

馬斯克
馬斯克將辭去特斯拉董事長職務

在面臨欺詐指控情況下，馬斯克接受了美國證交會提出的和解方案條款。他將以首席執行官身份繼續領導特斯拉。

蘋果
蘋果在中國下架數千款非法博彩應用

中國中央電視臺周日批評道：“蘋果公司自己設立的APP上架規則，卻沒有遵守，造成了虛假彩票APP、賭博APP的泛濫。”

荷蘭
荷蘭外長因捏造普京言論辭職

荷蘭外長澤爾斯特拉承認，他并沒有親耳聽到普京闡述“大俄羅斯”野心，他之前在這件事上撒了謊。澤爾斯特拉表示將立即辭職。

Canyon Bridge創始人周斌在美被控證券欺詐

周斌涉嫌向他的一名商業伙伴兼朋友透露了有關Canyon Bridge可能收購萊迪思半導體的非公開信息，使后者獲利500萬美元。

欺詐
神戶制鋼承認數據偽造丑聞蔓延至核心業務

神戶制鋼表示，它已發現與鋼絲有關的產品證書有不正常之處。鋼絲具有很多用途，其中之一是增強汽車輪胎的強度。

欺詐
神戶制鋼承認偽造產品檢驗數據

日本企業界注重產品質量的聲譽曾令其獲益頗豐，但最近幾年日本已爆發一系列與產品檢驗有關的丑聞。

美國檢方撤銷對Benjamin Wey的指控

Benjamin Wey因為中企在美借殼上市提供建議而聲名鵲起。美國檢方曾指控他犯有欺詐罪，但聯邦法官對檢方的證據未予采納。
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