匯豐銀行(HSBC)有洗錢的“黑歷史”。十年前，該公司在美國因幫助拉美販毒集團被罰款，2021年在英國因一系列不當行為（包括為一個犯罪團伙的頭目提供服務(wù)）被罰。
因此，可以理解的是，該銀行及其同行渣打銀行(Standard Chartered)可能不熱衷于在香港接受加密貨幣交易所作為客戶。
“這就像是在說來吧。來這里犯罪。”根據(jù)美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)提交的一份法庭文件，幣安(Binance)時任首席合規(guī)官Samuel Lim在2020年與一些客戶的談話中表示。這種說法并沒有讓幣安或者它的競爭對手受到大型和高度監(jiān)管的銀行的歡迎。
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